与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
A、的身份证件或者其他身份证明文件
B、客户本人的身份证件或者其他身份证明文件
C、客户和受益人的身份证件或者其他身份证明文件
D、理人的身份证件或者其他身份证明文件
发布时间：2023-08-26 10:28:12
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- 1.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
- 2.根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 4.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 5.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 6.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 7.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 8.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 9.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
- 10.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
