防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡（）、伪造信用卡、非法买卖信用卡信息资料的从重处罚
A、变造
B、盗取
C、套现
D、透支
发布时间：2023-08-24 10:22:14
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- 1.防范从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡（）、伪造信用卡、非法买卖信用卡信息资料的从重处罚
- 2.银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格资信审查，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。防范从业人员与（）勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料等行为。
- 3.防范从业人员与外部机构或个人勾结进行（）、（）、（）等行为。
- 4.以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关无权管辖。（）
- 5.对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关可以依法立案侦查。（ ）
- 6.以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件犯罪地和持卡人信用卡申领地的公安机关都有管辖权。
- 7.对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。
- 8.窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。
- 9.如何防范信用卡业务的风险?
- 10.特约商户从业人员在顾客使用信用卡消费结算时，私下重复刷卡，侵吞信用卡资金的行为不构成信用卡诈骗罪。（ ）
