根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的；
C、仅仅达到客户身份识别标准的；
D、其他情节严重或者情况紧急的情形。
发布时间：2023-08-26 10:26:45
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- 1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
- 2.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 3.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 4.金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查的情形有哪些？
- 5.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 6.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（）。
- 8.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
- 9.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 10.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
