以下对保密要求说法正确的有( )A、反洗钱调查涉及的部门多, 环节多, 泄密的风险大, 因此, 银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求, 不涉及违反国家法律问题C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息, 他们将会改变洗钱活动的地点和方式, 或暂时停止洗钱活动, 导致洗钱D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为, 这会严重影响监管机构预防、 监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪
以下对保密要求说法正确的有( )
A、反洗钱调查涉及的部门多, 环节多, 泄密的风险大, 因此, 银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求, 不涉及违反国家法律问题
C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息, 他们将会改变洗钱活动的地点和方式, 或暂时停止洗钱活动, 导致洗钱
D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为, 这会严重影响监管机构预防、 监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪
发布时间:2024-08-13 21:34:49