[判断题]可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-07-04 19:28:36
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.[判断题]可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 2.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 3.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)
- 4.可疑交易是指()和涉嫌恐怖融资的交易
- 5.对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
- 6.怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
- 7.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 8.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 9.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
- 10.负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
