客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。A．正确B．错误
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-07-07 18:17:26
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- 1.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。A．正确B．错误
- 2.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
- 3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取冻结措施（）A.正确B.错误
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- 5.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。
- 6.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。（ ）
- 7.【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
- 8.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
- 9.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
- 10.客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施， 再向中国人民银行当地分支机构报告。
