根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
、中国人民银行征信管理局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中国银行保险监督管理委员会
发布时间：2024-04-19 15:58:09
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- 1.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
- 2.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
- 3.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
- 4.根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。
- 5.根据《反洗钱学习手册12020年版》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（）。
- 6.【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制
- 7.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
- 8.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
- 9.【判断题】对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制，只需要平时多加留意可疑客户即可
- 10.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
