可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、严重影响金融机构风险指标的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
发布时间：2024-04-21 21:17:37
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- 1.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 2.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 4.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 5.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 7.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 8.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
