怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
发布时间：2024-04-24 20:05:09
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相关试题
- 1.怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交报告。
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
- 4.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 5.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)
- 6.可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
- 7.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 8.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 9.[判断题]可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 10.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
