在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）A、正确B、错误
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）
A、正确
B、错误
发布时间：2024-07-08 11:11:34
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相关试题
- 1.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）A、正确B、错误
- 2.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）
- 3.银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
- 4.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 5.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。
- 6.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- 7.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。A.正确B.错误
- 8.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 9.金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同洗钱风险等级的客户.业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的.交易性质.实际控制人和交易的实际受益人。
- 10.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可
