找答案
最新试题
考试指南
试卷
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
【单选题】在名单监控的功能中,银行业金融机构在获取最新名单后,应对本机构所有存量客户以及()年以上的交易启动回溯性审查。
A、3
B、5
C、2
D、1
发布时间:
2024-04-24 20:03:30
首页
山东继续教育
推荐参考答案
(
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
查看参考答案
相关试题
1.
【单选题】在名单监控的功能中,银行业金融机构在获取最新名单后,应对本机构所有存量客户以及()年以上的交易启动回溯性审查。
2.
在名单监控的功能中,银行业金融机构在获取最新名单后,应对本机构所有存量客户以及()年以上的交易启动回溯审查。
3.
【单选题】银行业金融机构在获取最新名单后,以下关于回溯性审查功能表述错误的是?
4.
在回溯性审查方面,名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查。
5.
【判断题】在回溯性审查方面,名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查。
6.
在回溯性审查方面,名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查A.正确B.错误
7.
【多选题】银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,需指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
8.
在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
9.
在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯两年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。A.正确B.错误
10.
回溯性排查( )名单、( )名单个人和实体以及外国政要名单调整的由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。
用户信息
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
十三五
全国企业员工全面质量管理知识竞赛
广西普法云
创新人才
公证程序
反制裁法
如何科学管理情绪
双碳背景下我国储能产业发展现状及趋势分析
体能训练
党史
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题包查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
30天体验包
¥
12.8
无赠送
查看388次答案
推荐
半年基础包
¥
19.9
共享拍照+语音次数
查看888次答案
随心用
超值包一年
¥
39.9
共享拍照+语音次数
查看8888次答案
随用随购
一日尝鲜包
¥
5
有效期一天
查看100次答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
立即支付
填写手机号码系统自动为您注册
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服
可免费查看试题答案
请使用
微信扫一扫
即可查看