下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()
A、准确监控各类资金交易
B、及时跟踪与生成报告
C、及时评估客户风险等级
D、建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
发布时间：2024-04-18 13:25:56
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- 6.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
- 7.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，则无需建立大额交易和可疑交易监测系统。A.正确B.错误
- 8.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，可自行决定是否建立大额交易和可疑交易监测系统。（）
- 9.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
- 10.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，可自主决定是否建立大额交易和可疑交易监测系统。
