银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A．提交可疑交易报告B．重新识别客户C．中止办理新业务D．终止与客户的业务关系
银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。
A、提交可疑交易报告
B、重新识别客户
C、中止办理新业务
D、终止与客户的业务关系
发布时间：2024-06-28 21:18:07
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- 1.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A.提交可疑交易报告B.重新识别客户C.中止办理新业务D.终止与客户的业务关系
- 2.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A．提交可疑交易报告B．重新识别客户C．中止办理新业务D．终止与客户的业务关系
- 3.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当中止办理新业务。（)
- 4.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的，应当重新识别客户。A.正确B.错误
- 5.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。
- 6.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的，应当（ ）。
- 7.个人客户新开户、激活社保卡、办理签约类业务或其他到店业务时，请注意核实客户资料的真实性、有效性、完整性，发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应做好信息更新，保持客户身份识别工作的持续性
- 8.在与客户的业务关系存续期间，若客户先前提交的身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
- 9.银行对先前获得客户身份资料的( )存在疑点应重新识别客户身份。
- 10.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
