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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-26 10:29:49
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1.
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
2.
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
3.
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
4.
运行机构、接入机构和人民银行分支机构应逐级建立征信信息安全事件应急处置机制,将()向人民银行报备。
5.
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人,并出示()和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。.
6.
人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
7.
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()
8.
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
9.
征信投诉有以下哪种情形,人民银行分支机构不予受理?()
10.
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
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