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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-24 10:15:43
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做()防控。
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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
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对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
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银行业金融机构的应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
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银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
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