《交通银行河南省分行个金风险合规内控考核评价实施细则(2022年版)》关注要点有()。
A、持续加强反洗钱管理。
B、全面加强个人信息保护。
C、切实防范涉赌涉诈风险。
D、全力防范从业人员异常行为。
E、进一步加强销售适当性管理。
F、持续强化商户风险管理。
发布时间：2023-09-14 11:21:52
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- 4.分行内控合规部组织（）对总行专业检查实施情况开展评估。
- 5.对企业合规管理体系的评价,其核心目的就是要关注合规管理体系能否有效运行，能否在预防，检测与应对企业面临的合规风险方面发挥作用。因此,对企业合规管理体系评价的核心就是要关注企业合规管理体系的有效性。
- 6.加强合规考核评价，把合规经营管理情况纳入对（ ）的年度综合考核，细化评价指标。
- 7.对合规管理体系的评价,不仅是企业不断评价合规风险防范能力与不断优化与提升合规管理能力的重要方式,也是执法机构对企业合规管理所发挥作用做出责任减免与减轻处罚必经的审查过程。
- 8.专营机构应建立健全合规及风险管理体系，在内部设立内控合规和风险管理部门或专岗。
- 9.截至2022年底，河南省共有5A级景区（ ）个。
- 10.合规管理是保险公司通过建立合规管理机制，制定和执行合规政策，开展合规审核、合规检查、合规风险监测、合规考核以及合规培训等，（）合规风险的行为。
