对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
发布时间：2024-04-24 19:47:39
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- 1.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
- 2.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向公安机关报告。
- 3.《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 4.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
- 5.客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
- 6.【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
- 7.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
- 8.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取冻结措施（）A.正确B.错误
- 9.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。
- 10.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。（ ）
