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当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
A、核实
B、登记
C、留存
D、调查
发布时间:
2024-03-31 19:40:06
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1.
当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
2.
当金融机构与客户首次建立业务关系时,初次识别的完整流程包括哪些?A.核实B.登记C.留存D.回访
3.
证券期货业机构与客户建立业务关系时,客户身份识别的完整流程不包括()环节。
4.
金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别,其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
5.
客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
6.
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
7.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
8.
委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
9.
发卡银行利用()发卡的,应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求,并对客户身份信息进行人工识别。
10.
客户身份识别的含义包括:
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