金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A、主动
B、积极
C、协助
D、配合
发布时间：2023-08-26 10:29:33
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
- 2.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
- 3.新疆司法机关和行政执法机关应当开展以案释法和警示教育活动。
- 4.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的（）。
- 5.打击洗钱活动的关键是()阶段。
- 6.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
- 7.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 8.行政执法机关及其行政执法人员应当移送司法机关查处的案件必须要及时移送。
- 9.在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
- 10.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。
