如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:25
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- 1.如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。
- 2.该交易符合哪些可疑交易报告标准？
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 5.对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。
- 6.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 7.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 8.对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
