2024法宣在线答案
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- 县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立会商机制，发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等以外的其他与集资有关的字样或者内容的，及时予以重点关注。
- 地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制，纳入社会治安综合管理体系，发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用，运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。
- 对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，应依法追究刑事责任。
- 与被调查的非法集资事件有关的单位和个人可以配合调查，也可以拒绝。
- 在贵州省，地方金融组织应当在重大风险事件发生后24小时内,向登记注册地及业务发生地县地方金融监督管理机构报告有关情况。
- 处置非法集资的调查人员不得少于2人，并应当出示证件。
- 《防范和处置非法集资条例》明确金融机构防范非法集资是法定义务，应当健全内部管理制度、开展宣传教育和资金异动监测。
- 非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元以下的罚款。
- 在贵州省，地方金融组织设立分支机构的，应当自分支机构设立之日起60日内向市州地方金融监督管理机构备案。
- 在贵州省，县级以上人民政府应当加强对本行政区域内金融工作的领导,按照规定履行地方金融监督管理职责,统筹本行政区域内金融改革发展、金融风险防范等重大事项,确定相应机构履行地方金融监督管理职能，建立地方金融监督管理工作履职问责制度,并将其纳入政府目标绩效管理。
