34.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确( )
A、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的
B、金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
C、金融机构应当对本机构建立的交易监测标准有效性负责
D、如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
发布时间:2024-07-09 11:34:12
A、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的
B、金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
C、金融机构应当对本机构建立的交易监测标准有效性负责
D、如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准