金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持差异性原则才能为有效识别和报告交易奠定基础。（)
、是
B、否
发布时间：2024-03-31 19:41:12
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- 1.金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持差异性原则才能为有效识别和报告交易奠定基础。（)
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- 6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录()。
- 7.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
- 8.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施。
- 9.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
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