对于已确定过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的复核期限，实现( )管理。A.一次性B.动态跟踪C.永久D.追踪
对于已确定过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的复核期限，实现( )管理。
A、一次性
B、动态跟踪
C、永久
D、追踪
发布时间：2024-07-05 19:32:56
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相关试题
- 1.对于已确定过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的复核期限，实现( )管理。A.一次性B.动态跟踪C.永久D.追踪
- 2.对于已确定过风险等级的客户， 应根据其风险程度进行定期审核， 实现对风险的动态追踪。高风险客户的审核期限不超过
- 3.对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的审核期限，
- 4.对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的()
- 5.对于已确定过风险等级的客户，金融机构应当根据风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
- 6.对于已确定过风险等级的客户，根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）
- 7.对于已确立过风险等级的客户，原则上，风险等级最高的客户审核期限不得超过一年。
- 8.对于已确立过风险等级的客户，金融机构无须对其风险等级进行定期审核。
- 9.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（ ）原则，根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.风险为本B.自主管理C.全面性D.动态管理
- 10.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()。A.三个月B.半年C.一年D.两年
