对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
A、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日
B、5
C、10
D、15
发布时间：2024-07-08 10:32:22
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- 1.对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
- 2.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 3.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
- 4.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 5.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。A.正确B.错误
- 6.银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
- 7.银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
- 8.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前( )进行洗钱和恐怖融资风险评估。A．可以B．应当C．无需D．可以不
- 9.银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
- 10.银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
