银行对报送可疑交易报告后的客户或账户应采取的后续控制措施不包括哪一项？()
A、通知客户对其账户进行冻结
B、限制客户交易规模
C、限制账户交易频率
D、向侦查机关报案
发布时间：2024-04-19 15:58:08
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- 1.银行对报送可疑交易报告后的客户或账户应采取的后续控制措施不包括哪一项？()
- 2.银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。( )
- 3.银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
- 4.银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告.( )
- 5.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。
- 6.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
- 7.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 8.银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
- 9.义务机构提交可疑交易报告后，无需继续关注相关客户、账户及交易的情况。
- 10.对可疑类客户采取哪些风险控制措施
