根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()。
A、客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B、客户身份识别是一个持续的过程
C、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
D、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
发布时间：2024-08-22 19:59:39
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()。
- 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
- 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.正确B.错误
- 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 5.1.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第3条
- 6.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 7.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录()。
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
- 10.下列哪些说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》的规定？（)
