国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。A.房地产中介B.贵金属和珠宝销售C.拍卖行D.典当行
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。
A、房地产中介
B、贵金属和珠宝销售
C、拍卖行
D、典当行
发布时间：2024-04-18 14:09:33
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- 1.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。A.房地产中介B.贵金属和珠宝销售C.拍卖行D.典当行
- 2.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。A、房地产中介B、典当行C、贵金属和珠宝销售D、拍卖行
- 3.《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。
- 4.金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。
- 5.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 6.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由()部门制定。
- 7.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 8.《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
- 9.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
- 10.根据《反有组织犯罪法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
