对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其（ ）等信息。
A、经营目的
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或经营状况
发布时间：2024-08-14 11:42:56
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- 1.对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其（ ）等信息。
- 2.对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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- 6.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- 7.金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同洗钱风险等级的客户.业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的.交易性质.实际控制人和交易的实际受益人。
- 8.营业机构对评定为高风险等级的客户每年进行一次客户基本信息审核。（ ）
- 9.各机构与客户建立业务关系前，应遵循全面性原则，核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
- 10.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可以直接将其定级为（ ）。A．高风险B．次高风险C．中风险D．较低风险E．低风险
