大额交易和可疑交易报告原则
A、全面性原则
B、动态管理原则
C、时效性原则
D、风险为本原则
发布时间：2024-08-22 19:38:06
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- 1.大额交易和可疑交易报告原则
- 2.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 3.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 4.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 5.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 8.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
