.我行员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合以下条件之一的,应作为业外案件报送:( )
A、涉案金额等值一百万元人民币以上的;
B、涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的;
C、犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的。
发布时间：2024-06-05 15:58:29
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- 1..我行员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合以下条件之一的,应作为业外案件报送:( )
- 2.外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列以下条件之一的，应作为业外案件报送：（）。
- 3.以下不作为业外案件报送的是:
- 4.使用银行卡刷卡时不要让银行卡离开自己的视线，这样可有效防范银行卡芯片被不法分子“克隆”后盗刷。（）
- 5.对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。
- 6.投资理财类诈骗案件不是当前常见的电信网络诈骗手段之一。 正确 错误
- 7.《中华人民共和国监察法实施条例》规定，案件审理部门收到移送审理的案件后，经审核符合移送条件的，应当予以受理；不符合移送条件的，（ ）。
- 8.根据《中华人民共和国监察法实施条例》，监察机关调查终结的职务违法案件，应当事实清楚、证据确凿。证据确凿，应当符合以下哪些条件（ ）。
- 9.信用卡一般属于银行卡中的（）。
- 10.在政务处分案件中，在监察机关负责人以外，其他参与违法案件调查、处理人员的回避，由（）决定。
