金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A．电话B．电子C．纸质D．电子和纸质
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A、电话
B、电子
C、纸质
D、电子和纸质
发布时间：2024-08-14 16:08:53
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- 1.金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A．电话B．电子C．纸质D．电子和纸质
- 2.金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以()方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A.电子B.纸质C.电子和纸质D.电话
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- 4.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告
- 5.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 7.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 8.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 9.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?(《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》)
- 10.(多选)可疑交易符合()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
