以下哪些情形属于金融机构应当提交可疑交易报告的情形？
A、客户身份不明或者无法核实的
B、客户的交易行为与以往明显不一致的
C、客户的交易目的不明或者可疑的
D、以上所有
发布时间：2024-07-07 10:43:12
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- 1.以下哪些情形属于金融机构应当提交可疑交易报告的情形？
- 2.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 4.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 5.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 6.(多选)可疑交易符合()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
- 8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 9.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 10.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
