金融机构为（ ）或（ ）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
A、提供货物运输服务
B、提供资金转移服务
C、经营非金融支付业务
D、经营金融支付业务
发布时间：2024-04-18 11:25:13
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- 1.金融机构为（ ）或（ ）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 2.金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 3.金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入()客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 4.金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入( )客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 5.【单选题】金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（ ）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 6.金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。A、高风险B、中风险C、低风险D、无风险
- 7.金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。A．高风险B．中风险C．低风险D．无风险
- 8.金融机构如果决定为经营信用卡收单业务的境外非金融机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入（ ）客户。
- 9.金融机构如果决定为提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务的非金融支付业务的境外非金融机构提供服务的，原则上应将其列入（）客户，并釆取有针对性的强化风险控制措施。
- 10.金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。
