金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
A、客户的身份、行为；
B、交易的资金来源；
C、交易的金额、频率；
D、交易的流向、性质。
发布时间：2023-08-26 10:26:46
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
- 2.金融机构应当制定本机构的交易检测标准 并对其有效性负责
- 3.以下说法正确的是()A.为保持交易监测标准的前后一致性，金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更。B.金融机构应当定期或不定期评怙交易监测标准的有效性，并不断优化完善。
- 4.以下说法正确的是( )A、为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更。B、金融机构应当定期或不定期评怙交易监测标准的有效性,并不断优化完善。
- 5.金融机构应当定期或不定期对交易监测标准进行评估
- 6.金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估。A.正确B.错误
- 7.公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。
- 8.14、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不作为可疑交易报告的，无需记录分析排除的合理理由。
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 10.3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
