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严禁违反反洗钱工作信息保密要求,对外提供客户洗钱风险等级、可疑交易报告资料等信息。
A、对
B、错
发布时间:
2023-09-14 11:21:17
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1.
严禁违反反洗钱工作信息保密要求,对外提供客户洗钱风险等级、可疑交易报告资料等信息。
2.
对外提供以下哪些信息资料需要进行保密审查() 。
3.
在反洗钱日常报送中,可疑交易报告的内容包括()A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确
4.
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
5.
怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
6.
反洗钱可疑交易报告
7.
可疑交易报告的内容包括可疑交易的明细信息。()
8.
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期
9.
可疑交易报告的内容包括()A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确
10.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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