《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构()的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A、现金管理制度
B、安全保卫设施
C、业务管理制度
D、反洗钱内部控制制度
发布时间：2023-08-26 10:27:56
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构()的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 2.《反洗钱法》规定，金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
- 3.根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
- 4.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 5.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
- 6.根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起三个月内对银行业金融机构的设立作出批准或者不批准的书面决定。
- 7.金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
- 8.《反洗钱法》规定，()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 9.《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 10.国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的（）。
