下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况
不符
B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
发布时间：2023-08-26 10:28:40
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- 1.下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
- 2.银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 3.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
- 4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 5.以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
- 6.对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：
- 7.金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。
- 8.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 9.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 10.下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
