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网点反洗钱报告员的功能?()
A、相关数据查询
B、可疑预警处理、
C、可疑报告处理、
D、大额交易和可疑交易数据录入、
E、数据补正等操作权限。
发布时间:
2023-08-26 10:29:17
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1.
网点反洗钱报告员的功能?()
2.
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱。
3.
反洗钱可疑交易报告
4.
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
5.
汇兑业务开办网点分为银行自营网点和代理网点。
6.
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
7.
我行履行反洗钱报告义务是通过()完成的
8.
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( ),并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
9.
并网点需安装具备双向计量功能的电能表,上、下网电量分开结算,()。
10.
反洗钱管理部门应当及时向()报告洗钱风险情况。
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