金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
A、单笔交易
B、在规定期限内的累计交易
C、单笔交易或在规定期限内的累计交易
D、单笔交易和在规定期限内的累计交易
发布时间：2023-08-26 10:28:29
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相关试题
- 1.金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
- 2.金融机构办理的多笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
- 4.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起
- 6.按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起
- 7.【单选题】 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起
- 8.92.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出()。
- 9.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向 ()报送。
- 10.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
