根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产形式协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖
活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
发布时间：2023-08-26 10:29:21
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- 7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 8.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 9.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 10.以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国中国人民银行法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.
