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利用金融机构洗钱的技巧包括()。
A、利用银行贷款掩饰
B、控制银行和其他金融机构
C、投资建厂
D、匿名存储
发布时间:
2023-08-26 10:29:32
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1.
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
2.
金融机构是洗钱的主要渠道。
3.
法人金融机构()承担洗钱风险管理的实施责任
4.
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时如何有效防范洗钱活动?
5.
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即中止合作关系。
6.
洗钱的特征包括、()
7.
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
8.
社会技巧包括
9.
问话技巧包括()。
10.
沟通的技巧包括
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