《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()：
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
发布时间：2023-08-26 10:27:53
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- 1.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()：
- 2.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
- 3.银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等，以便于反洗钱调查和监督管理。
- 4.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
- 5.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 6.《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。
- 7.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，杜绝非法修改客户资料。
- 8.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料.交易记录等文件资料和数据，杜绝非法修改客户资料。
- 9.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 10.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
