商业银行应当建立全面、严密的（），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A、内部模型
B、压力测试程序
C、缺口分析
D、久期分析
发布时间：2023-08-24 10:20:35
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- 1.商业银行应当建立全面、严密的（），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
- 2.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计。
- 3.商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
- 4.在极端不利的情况下，过度磨损可能导致钢圈凸缘破坏，由此带来具有潜在危险后果。
- 5.银行保险机构应定期开展声誉风险情景模拟和应急演练，检视机构应正确各种不利事件特别是极端事件的反应能力和适当程度。
- 6.我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估，评估结果应当由客户签名确认
- 7.如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。
- 8.行政事业单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少（）进行一次。
- 9.企业应当对本期发生损失准备变动的金融工具账面余额显著变动情况作出说明，这些说明信息应当包括定性和定量信息，具体可包括下列情况下发生损失准备变动的金融工具账面余额显著变动信息：（ ）
- 10.商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，由低到高至少包括()级，并可根据实际情况进一步细分。
