金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资
格、禁止其从事有关金融行业工作;
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪
律处分。
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万
元以下罚款。