欺诈风险识别流程不包括
A、监测关键的欺诈风险指标，收集风险信息
B、通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法，发现风险因素
C、对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类，形成风险清单，为风险分析提供依据
D、在形成的风险清单上进行可能性和危害程度的评估
发布时间：2024-05-02 07:35:48
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- 1.欺诈风险识别流程不包括
- 2.（）应当承担欺诈风险管理的主体责任，建立健全欺诈风险管理制度和机制，规范操作流程，妥善处置欺诈风险，履行报告义务。
- 3.风险识别工作不包括
- 4.风险识别工作不包括：
- 5.风险管理的工作流程是风险识别、风险评估、风险响应、风险控制。
- 6.多维的风险识别不包括()
- 7.风险管理基本流程的主要工作不包括（ ）。
- 8.风险评估就是风险识别。
- 9.操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
- 10.规范的实施流程和文档管理，是信息安全风险评估能否取得成果的重要基础，按照规范的风险评估实施流程，下面哪个文档是“风险要素识别”阶段输出的文档。
