商户身份识别须严格落实()、()和()展业三原则，确保商户信息真实性、完整性、有效性。()
A、了解你的客户
B、了解你的业务
C、尽职调查
D、了解你的交易对手
发布时间：2023-09-14 11:21:53
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相关试题
- 1.商户身份识别须严格落实()、()和()展业三原则，确保商户信息真实性、完整性、有效性。()
- 2.对公商户信息完整性100%，“完整性”是指商户(23+6)要素信息项均有值无缺失。
- 3.对私商户信息完整性100%，“完整性”是指商户(9+6)要素信息项均有值无缺失。
- 4.金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持（ ）原则（）。A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性E.差异性
- 5.商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
- 6.金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须始终坚持( )原则A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性E.差异性
- 7.金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须坚持哪些方面的原则？（）A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性E.差异性
- 8.根据()报送的要求完整收集商户的申请材料，应按照商户进件的基本资质标准筛选目标商户，并通过()的方式完整收集商户的申请材料，将商户开办业务所提供的组织身份证明材料、个人身份证明材料与()进行比对，确保采集的商户各类信息与商户提供的原件信息相符
- 9.应落实商户支付受理终端序列号与()要素的关联信息完善及对应关系准确，商户辅助支付受理终端商户号与()要素的关联信息完善及对应关系准确。()
- 10.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
