根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（）实施。
A、2007-1-1
B、2008-1-1
C、2010-1-1
D、2013-1-1
发布时间：2024-10-30 23:16:05
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- 1.根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（）实施。
- 2.依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构违反反洗钱法律规定应承担哪些行政责任（ ）
- 3.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。
- 4.以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据？A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国中国人民银行法》C.《中华人民共和国商业银行法》D.
- 5.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 6.《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括（）。
- 7.制定《中华人民共和国中国人民银行法》的目的是（）。
- 8.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 9.《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
- 10.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
