银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A、专门机构
B、协调机构
C、检查机构
D、兼职机构
发布时间：2023-08-24 10:22:03
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- 1.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 2.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 3.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 4.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
- 5.银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。
- 6.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
- 7.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 8.银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
- 9.银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
- 10.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
