银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A、专门机构
B、协调机构
C、检查机构
D、兼职机构
发布时间：2023-08-24 10:22:03
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- 1.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 4.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 5.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 6.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 7.银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
- 8.银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 9.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 10.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
