对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
A、外汇资本金账户的资金贷方发生额是否超过规定的最高限额
B、资产存量变现外汇账户的收入是否为对公客户转让现有资产收入的外汇
C、资产存量变现外汇账户的支出是否为经批准的用途
D、B股专户收入为境外法人或自然人买卖股票收入的外汇和境外汇入或携入的
外汇,支出为用于买卖股票
发布时间：2023-08-26 10:29:20
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- 1.对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
- 2.开立外汇资本项目账户时应注意()。
- 3.对中央单位银行账户管理方式规定有（ ）。
- 4.银行在开立资本项目账户时应注意审核()。
- 5.对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。对
- 6.银行账户管理方面，不得存在以下行为：
- 7.授信审查人员应对授信材料的合规性、（）和完整性进行审查。
- 8.对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
- 9.对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()
- 10.()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
